配资知识网

关键词不能为空

位置:配资知识网 > 配资服务 > 申通快递第六届董事会第十三次会议决议公告

申通快递第六届董事会第十三次会议决议公告

作者配资知识网 发布时间 浏览量2927 点赞数量785 评论数量540 返回目录返回列表:配资服务

  导读:小编整理了申通快递第六届董事会第十三次会议决议公告的相关资料,包括配资中国等内容!。希望对您的判断有帮助。如果「配资中国」分享得有价值,请持续关注配资知识网www.28070.net!

申通快递第六届董事会第十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  安徽中再资环(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十九次会议于 2017 年 8 月 29 日在公司 A 楼三楼会议室召开,会议通知于 2017 年 8 月 19 日以电子邮件、传真的形式向全体董事发出。会议应到董事 9 人,实到 9 人。公司监事和高级管理人员列席了会议。经全体董事推举,会议由董事王戎先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议逐项审议并以书面记名表决的方式通过如下决议?。

  选举王戎先生(简历见附件 2)为公司第六届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满,即自 2017 年 8 月 29 日到 2025 年 4 月 8 日止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

  补选王戎先生(简历见附件 2)担任公司第六届董事会战略决策委员会主任委员、提名委员会委员;补选牛占奎先生(简历见附件 2)担任公司第六届董事会战略决策委员会委员。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满,即自 2017 年 8 月 29日到 2025 年 4 月 8 日 止。详见 公司指 定信息 披露媒 体及上 海证券 交易所 网站刊登的临 2017-033 号公告。

  2017 年半年度报告摘要详见上海证券交易所网站 及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。

  公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见(见附件 1)。详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 刊登的临 2017-037 号公告。

  五、审议通过了《关于淮南矿业集团财务有限公司通过公司风险评估的议案》根据公司与淮南矿业集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)《关联交易的资金风险防范制度》,公司对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估,并出具了《关于淮南矿业集团财务有限公司 2017 年半年度风险评估报告》。

  经审核,公司认为,财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》,建立了较为完整合理的内部控制制度,能较好地控制风险,不存在违反歌力思保险监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情况,资产负债比例符合该办法第三十四条的规定要求,因此,财务公司符合《公司与淮南矿业集团财务有限公司关联交易的资金风险防范制度》的要求。

  公司董事会在审议以上议案时,关联董事刘万春先生、牛占奎先生、胡良理先生回避表决,公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见(见附件 1)。

  我们是安徽中再资环(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会独立董事:荣兆梓、陈矜、李晓新,配资中国根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定,作为公司的独立董事,本着对公司全体股东认真负责的态度,我们对提交公司第六届董事会第十九次会议审议的《关于公司会计政策变更的议案》和《关于淮南矿业集团财务有限公司通过公司风险评估的议案》进行了必要的审核,并发表独立意见如下。

  我们认为:公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的《关于修订印发 2017 年度一般企业财务报表格式的通知》、《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》以及《企业会计准则第 12 号——债务重组》等相关会计准则进行的合理变更,变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委会、上海证券交易所的相关规定,能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。公司董事会在审议该议案时,表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,我们同意该议案。

  我们认为:依据公司出具的《关于淮南矿业集团财务有限公司 2017 年半年度风险评估报告》。淮南矿业集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》,建立了较为完整合理的内部控制制度,能较好地控制风险,财务公司符合《公司与淮南矿业集团财务有限公司关联交易的资金风险防范制度》的要求。公司董事会在审议该议案时,表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,我们同意该议案。

  王戎,男,汉族,浙江温岭人,1967 年出生,中共党员,工商管理硕士同等学力教育,助理经济师。1986 年 10 月参加工作,2016 年 5 月-2014 年 8 月历任淮南矿业集团煤炭销售分公司副经理、党委委员,市场营销部副部长,

配资中国-互联网金融门户

淮南矿业集团电力有限责任公司董事;2014 年 8 月-2001 年 2 月历任淮南矿业集团办公室副主任,平安工程院公司董事,上海淮申运输有限公司董事长,浙江浙能运输贸易有限公司董事,本公司董事;2001 年2 月-2001 年 12 月任淮矿现代物流有限公司董事长、党委书记,本公司董事;2001 年 1月-2017 年 8 月任淮矿现代物流有限公司董事长、党委书记。2017 年 8 月起任本公司党委书记、董事长。

 

  牛占奎,男,汉族,1970 年出生,河南洛阳人,1991 年 7 月参加工作,中共党员,研究生学历,工商管理硕士,会计师。2003 年 5 月起历任淮南矿业集团财务部会计师、综合科科长、财务部副部长、主任会计师;2001 年 12 月至 2001 年 2 月,历任本公司第四届、第五届董事会董事、董事会秘书、财务总监、总经理助理、党委委员;2001 年 2 月至 2017 年 8 月,任淮南矿业集团改制上市工作办公室主任。2017 年 8 月起任淮南矿业集团财务部部长、改制上市工作办公室主任、财务共享中心主任,本公司董事。


除特别注明外,本站所有内容均为配资知识网整理排版,本站所有内容广告不代表「配资知识网」观点立场。转载请注明出处:申通快递第六届董事会第十三次会议决议公告

申通快递第六届董事会第十三次会议决议公告的相关文章