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中石科技:关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

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中石科技:关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、

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准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 

  花王股份股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会第三十五次会议决定于 2019 年 1 月 9 日召开 2019 年第一次临时股东大会,现将本次股东大会有关事项通知如下。

  2、会议召集人:本次股东大会由公司董事会召集。公司第四届董事会第三十五次会议审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》,详见公司同日刊登在巨潮资讯网()的《第四届董事会第三十五次会议决议公告》(公告编号:2012-152)。

  3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  (2)网络投票时间: 2019 年 1 月 9 日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 1 月 9 日上午 9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统()投票的具体时间为:2019 年 1 月 9 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

  (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  (3)根据《公司章程》等相关规定,股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票系统行使表决权,但同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  (1)公司股东:截至 2019 年 1 月 2 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可书面委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件),该股东代理人不必是公司的股东?。

  以上提案经公司第四届董事会第三十五次会议审议通过。具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网()上的《第四届董事会第三十五次会议决议公告》(公告编号:2012-152)。

  根据《公司章程》、《上市公司股东大会规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求,上述提案为影响中小投资者利益的重大事项,公司对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露。中小投资者指:除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东。

  1、登记方法:参加本次股东大会的法人股东,请于会议登记日,持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人资格证明文件、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司、登记;法人股股东委托代理人的,请持代理人本人身份证、授权委托书、营业执照复印件(加盖公章)、委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。

  参加本次股东大会的自然人股东,请于会议登记日,持本人身份证、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记;自然人股东委托代理人的,请持代理人本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书(见附件二)、委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。

  异地股东可用传真或信函方式登记,传真或信函以抵达本公司的时间为准(《参会股东登记表》见附件三),截止时间为:2019 年 1 月 8 日下午 16:30。出席会议时应当持上述证件的原件,以备查验。

  在本次股东大会上,公司将向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 )参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2002年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 在“上市公司股东大会列表”选择“花王股份股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会投票”。规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  兹全权委托 (先生/女士)代表我单位(本人)参加花王股份股份有限公司于 2019 年 1 月 9 日召开的 2019 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

  1、对于非累积投票提案,委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,每项均为单选,多选无效。对于累积投票提案,委托人可在“同意票数”栏填入投给候选人的选举票数,做出投票指示。

  2.已填妥及签署的参会股东登记表,

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应于2019年1月8日16:30之前送达、邮寄或传线.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

 


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